A fortuna secretaglobal vip apostas esportivasoligarca do 'círculo íntimo'global vip apostas esportivasPutin revelada por investigação da BBC:global vip apostas esportivas

Como parte do projeto Pandora Papers Russia, uma investigação liderada pelo Consórcio Internacionalglobal vip apostas esportivasJornalistas Investigativos (ICIJ), a BBC descobriu evidênciasglobal vip apostas esportivasque:

Tom Keatinge, diretor do Centroglobal vip apostas esportivasCrimes Financeiros e Estudosglobal vip apostas esportivasSegurança do think tankglobal vip apostas esportivasdefesa RUSI, disse que os oligarcas sob alvoglobal vip apostas esportivassançõesglobal vip apostas esportivaspotências ocidentais têm muitas dessas empresasglobal vip apostas esportivasfachada.

"Isso mostra o grande desafio que teremosglobal vip apostas esportivasefetivamente fazer valer as sanções contra os oligarcas - não apenas confiscar seus iates e casasglobal vip apostas esportivasBelgravia [um bairroglobal vip apostas esportivasalto padrãoglobal vip apostas esportivasLondres]."

Suleiman Kerimov apareceuglobal vip apostas esportivasfevereiro ao lado do presidente Putin com outros bilionários no momentoglobal vip apostas esportivasque tanques russos invadiam a Ucrânia.

Ele tem sido alvoglobal vip apostas esportivassanções dos EUA desde 2018 "por ser um funcionário do governo da Federação Russa" e também como membro do parlamento russo.

Kerimov também recebeu punições do governo britânicoglobal vip apostas esportivas15global vip apostas esportivasmarço deste ano e da União Europeia que o classificou como "um membro do círculo internoglobal vip apostas esportivasoligarcas" próximo a Putin.

De origem humilde como economista da era soviética, Kerimov se tornou um dos magnatas mais bem relacionados da Rússia.

Ele fezglobal vip apostas esportivasfortuna comprando ativosglobal vip apostas esportivasenergia e grandes participaçõesglobal vip apostas esportivasbancos russos após a queda da União Soviética. Há relatosglobal vip apostas esportivasque ganhou US$ 21 bilhões com os investimentos na gigante do setorglobal vip apostas esportivasgás Gazprom e no Sberbank, o maior banco estatal.

Em novembroglobal vip apostas esportivas2006, ele quase morreuglobal vip apostas esportivasum acidente no sul da França, do qual saiu ferido. Ele derrapou na Promenade des Anglais, um dos principais pontos turísticos da cidadeglobal vip apostas esportivasNice, na França, com uma Ferrari modelo Enzo, avaliadaglobal vip apostas esportivasUS$ 650 mil. O carro pegou fogo, e Kerimov e uma passageira foram retirados dos destroços.

Nossa investigação sobre Kerimov expõe a falha do sistema bancário internacionalglobal vip apostas esportivasidentificar quem estava por trásglobal vip apostas esportivascentenasglobal vip apostas esportivasmilhõesglobal vip apostas esportivasdólaresglobal vip apostas esportivastransações que bancos identificaram como suspeitas.

Kerimov está entre os maisglobal vip apostas esportivas4.000 russos cujos nomes aparecemglobal vip apostas esportivasdados obtidos pelo Consórcio Internacionalglobal vip apostas esportivasJornalistas Investigativos e examinados como parte do Pandora Papers Russia - uma nova investigação do ICIJ e parceiros globais para esclarecer transações financeiras secretas ligadas aos oligarcas e outros próximos ao Kremlin no contexto da invasão da Ucrânia pela Rússia.

Registros corporativos mostram como falsos proprietários foram usados para esconder os verdadeiros envolvidos e que os bancos não sabiam exatamente quem estava por trás das grandes transaçõesglobal vip apostas esportivasdólares.

Isso colocaglobal vip apostas esportivasdúvida a capacidade dos governosglobal vip apostas esportivasidentificar e apreender os ativos para efetivar as sanções impostas.

"Nós vamos atrás dos seus ganhos ilícitos", prometeu o presidente dos EUA, Joe Biden,global vip apostas esportivasseu discurso anual do Estado da União. Os EUA anunciaram um importante programa intergovernamental para identificar ativosglobal vip apostas esportivasoligarcas. Mas isso não será fácil, como mostra o caso Kerimov.

Especialistas dizem que potências ocidentais têm muito trabalho a fazer porque, durante anos, foram negligentes com a circulaçãoglobal vip apostas esportivasdinheiro sujo e não tomaram providências para responsabilizar os bancos.

"Eles terão que se esforçar para recuperar o tempo perdido para solucionar isso", disse Julia Friedlander, ex-consultoraglobal vip apostas esportivassanções do Departamento do Tesouro dos EUA, agora no think tank Atlantic Council.

Veja abaixo as principais descobertas relacionadas a Suleiman Kerimov.

A investigação francesa

Um documento da justiça francesa que não foi tornado público, ao qual a BBC teve acesso, revela como o oligarca teria escondidoglobal vip apostas esportivasriqueza usando seus associados mais próximos.

Kerimov foi presoglobal vip apostas esportivasnovembroglobal vip apostas esportivas2017 na França por suspeitaglobal vip apostas esportivaslavar recursos provenientesglobal vip apostas esportivasevasão fiscal. O processo contra ele estava relacionado à compraglobal vip apostas esportivasuma sérieglobal vip apostas esportivaspropriedadesglobal vip apostas esportivasluxo na Riviera Francesa entre 2006 e 2010.

O foco do processo foi a Villa Hier,global vip apostas esportivasCap d'Antibes, uma propriedade luxuosa que já foi usada como localglobal vip apostas esportivasfilmagem para o filme Os Safados, com Steve Martin e Michael Caine,global vip apostas esportivas1988.

A vila havia sido vendida para uma empresa suíça chamada Swiru Holding AGglobal vip apostas esportivas2008 por € 35 milhões (quase R$ 180 milhões) - mas os investigadores descobriram pagamentos ocultos mostrando sonegaçãoglobal vip apostas esportivasimpostos sobre o preço realglobal vip apostas esportivascompraglobal vip apostas esportivas€ 127 milhões (cercaglobal vip apostas esportivasR$ 650 milhões).

Alexander Studhalter, um contador e empresário suíço também foi preso. Ele alegou ser o proprietário da Swiru Holding eglobal vip apostas esportivasquatro vilas, mas, segundo investigadores franceses, os imóveis eram do oligarca russo.

Studhalter funcionaria como um "laranja"global vip apostas esportivasKerimov - mas os processos criminais contra os dois homens foram suspensos. As acusações foram arquivadas por um tribunalglobal vip apostas esportivasapelação francês.

Em 2020, a Swiru Holding admitiu seu envolvimento na evasão fiscal e foi multadaglobal vip apostas esportivas€ 1,4 milhão (R$ 7,1 milhões) e obrigada a pagar outros € 10,3 milhões (R$ 52 milhões) para resolver o caso.

O advogadoglobal vip apostas esportivasKerimov divulgou um comunicado dizendo que os tribunais franceses "rejeitaram oficialmente as alegações feitas pelo ex-procuradorglobal vip apostas esportivasNice contra Suleiman Kerimovglobal vip apostas esportivaster realizado operaçõesglobal vip apostas esportivaslavagemglobal vip apostas esportivasdinheiro".

Studhalter afirma que "nunca foi o laranja do meu amigo russo".

Masglobal vip apostas esportivasacordo com o documento do tribunal francês acessado pela BBC isso não é verdade.

Em uma audiência secretaglobal vip apostas esportivasjunhoglobal vip apostas esportivas2018, os juízes apresentaram provas coletadas pelo juizglobal vip apostas esportivasinstrução, que concluiu: "o beneficiário efetivo e exclusivo das vilas é o Sr. Kerimov eglobal vip apostas esportivasfamília".

As evidências incluíam registrosglobal vip apostas esportivastrês bancos - incluindo documentos aparentemente assinados por Studhalter, Kerimov e seu sobrinho Nariman Gadzhiev - afirmando que Kerimov e seu sobrinho eram os verdadeiros proprietários da Swiru Holding.

Studhalter justificou, segundo o tribunal, dizendo que os "documentos mantidos pelo banco e assinados por Suleyman Kerimov ou Nariman Gadzhiev ... eram falsificações".

Questionado por parceiros da BBC e do ICIJ, Studhalter afirmou que um mesmo funcionário do banco falsificou documentosglobal vip apostas esportivasduas instituições bancárias, mas disse que não sabia por quê.

Studhalter também disse: "Eu era o único beneficiário efetivo da Swiru Holding AG desdeglobal vip apostas esportivasfundação até vender a empresaglobal vip apostas esportivas2019, o que é confirmado pela Administração Tributária Federal Suíça e um tribunal na França".

Os advogados francesesglobal vip apostas esportivasKerimov disseram: "Após vários anosglobal vip apostas esportivasinvestigação, nenhuma acusação foi feita contra nosso cliente".

Studhalter diz que as quatro vilas na França já foram vendidas. Registros oficiais na França mostram que a beneficiária final das empresas proprietária dos imóveis é a filhaglobal vip apostas esportivasKerimov.

Propriedadesglobal vip apostas esportivasLondres

A França não foi o único país onde Kerimov usou a Swiru Holding para realizar transações financeiras secretas.

Nossa investigação descobriu que - ao mesmo tempo que o bilionário russo comprava propriedades no sul da França - ele construía outro império imobiliário secretoglobal vip apostas esportivasLondres.

One Cornwall Terrace é uma luxuosa mansãoglobal vip apostas esportivasquatro andares próxima ao Regent's Park,global vip apostas esportivasLondres. A casa tem 2.000 metros quadradosglobal vip apostas esportivasjardins paisagísticos e uma grande escadaria dupla que leva a um pátio imponente.

O imóvel foi destaque nas manchetesglobal vip apostas esportivasjornaisglobal vip apostas esportivas2013, quandoglobal vip apostas esportivasvenda por £ 80 milhões (R$ 490 milhões) foi listada como uma das maiores transações do setor no Reino Unido.

Em outubro do ano passado, documentos vazados nos Pandora Papers revelaram que era uma das duas propriedades adjacentes compradas pela família que governa o Catar.

Mas os documentos mostram queglobal vip apostas esportivas2005 o imóvel foi comprado por £ 21 milhões (R$ 128 milhões) por uma empresa offshoreglobal vip apostas esportivaspropriedade da Swiru Holding, a mesma empresa que documentos financeiros na França mostraram serglobal vip apostas esportivaspropriedadeglobal vip apostas esportivasKerimov.

Após o lançamento bem-sucedido da empresa Polyus Goldglobal vip apostas esportivasKerimov - o maior produtorglobal vip apostas esportivasouro da Rússia - na bolsaglobal vip apostas esportivasvaloresglobal vip apostas esportivasLondresglobal vip apostas esportivas2007, o One Cornwall Terrace se beneficiouglobal vip apostas esportivasuma restauração luxuosa. O trabalho realizado entre 2008 e 2013 foi bastante interessante para os bolsosglobal vip apostas esportivasarquitetos, designersglobal vip apostas esportivasinteriores e paisagistasglobal vip apostas esportivasLondres.

A reforma custou £ 30 milhões (R$ 183 milhões),global vip apostas esportivasacordo com os arquitetos que trabalham no projeto e incluiu a construçãoglobal vip apostas esportivasuma "piscina e spaglobal vip apostas esportivasúltima geração no subsolo", enquanto a renovação do jardim foi "inspirada na Piazza dell'Anfiteatroglobal vip apostas esportivasLucca, Itália".

Embora as referências citassem um "cliente russo privado", o verdadeiro dono - Kerimov - estava escondido atrásglobal vip apostas esportivascamadasglobal vip apostas esportivassigilo offshore.

Transferências

As atividades financeiras da empresa secretamente propriedadeglobal vip apostas esportivasKerimov não se limitavam ao mercado imobiliário.

Documentos dos Pandora Papers mostram a Swiru Holding no centroglobal vip apostas esportivasuma redeglobal vip apostas esportivasempresas envolvidas nas transferênciasglobal vip apostas esportivascentenasglobal vip apostas esportivasmilhõesglobal vip apostas esportivasdólares - dinheiro ligado ao oligarca.

Em um caso, registros corporativos vazados revelam que um acionista por procuração - alguém que possui açõesglobal vip apostas esportivasbenefícioglobal vip apostas esportivasoutra pessoa - foi falsamente indicado como o verdadeiro proprietárioglobal vip apostas esportivasuma empresa envolvidaglobal vip apostas esportivasmaisglobal vip apostas esportivasUS$ 300 milhões (R$ 1,4 bilhão)global vip apostas esportivastransferências.

Renato Coppo é um tatuador na turística cidade suíçaglobal vip apostas esportivasLucerna, apaixonado pela "arte asiática" e com "muitos anosglobal vip apostas esportivasexperiência profissional no campo da tatuagem". Seu estúdio fica na mesma cidade do escritório do contador e empresário Alexander Studhalter.

De acordo com documentos datadosglobal vip apostas esportivas2016 - um deles assinado por Studhalter - Coppo também era o beneficiário efetivo da Fletcher Ventures, uma empresa registrada nas Ilhas Virgens Britânicas, mas administrada na Suíça pela Swiru Holding.

A empresa do tatuador, chamada Fletcher Ventures, estava envolvidaglobal vip apostas esportivasgrandes transações. Em 2013, a empresa transferiu US$ 100 milhões para uma companhia chamada LT Trading Ltd.

Foi uma das várias transações da Fletcher Ventures que fizeram soar alarmes no banco americano BNY Mellon. A instituição apresentou um relatórioglobal vip apostas esportivasatividade suspeita ao Tesouro dos EUA, que localizou a Fletcher Ventures na Suíça. Renato Coppo não foi identificado e o banco não conseguiu identificar exatamente para onde estava indo o dinheiro.

O rastreamento levou a LT Trading até um endereço online do Reino Unido. Funcionários do banco observaram que a empresa britânica se especializou "na vendaglobal vip apostas esportivasfrutas e legumes". Era "suspeito" porque "parece ser inconsistente com a suposta linhaglobal vip apostas esportivasnegócios da LT Trading Limited".

Na verdade, o banco havia identificado uma empresa com o mesmo nome no país errado. Documentos vazados dos Pandora Papers mostram que a LT Trading não tinha conexão com a empresaglobal vip apostas esportivasprodução britânicaglobal vip apostas esportivasmesmo nome.

O beneficiário efetivo da LT Trading mencionado nos registros corporativos era o sobrinhoglobal vip apostas esportivasKerimov, Nariman Gadzhiev. Assim como a Fletcher Ventures, a empresa era administrada na Suíça pela Swiru Holding.

A transação foi apenas uma da sérieglobal vip apostas esportivastransferências eletrônicas realizadasglobal vip apostas esportivas2010 a 2015, totalizando US$ 700 milhões relatados às autoridades dos EUA como suspeitas e das quais funcionários do banco não conseguiram identificar ligações com o oligarca russo. Os arquivos foram encontradosglobal vip apostas esportivasuma cópiaglobal vip apostas esportivasrelatórios secretos obtida pelo ICIJ para a investigação do FinCEN Filesglobal vip apostas esportivas2020.

Registros vazados também mostram que,global vip apostas esportivas2013, a Fletcher Ventures enviou US$ 202 milhões (R$ 950 milhões) para a LLC Giliaglobal vip apostas esportivasMoscou, uma firma ligada a uma empresaglobal vip apostas esportivasinvestimentosglobal vip apostas esportivasKerimov. Os funcionários do banco não conseguiram identificar quem estava por trás da empresa russa.

O BNY Mellon diz que está proibidoglobal vip apostas esportivascomentar sobre arquivos secretos, mas declarou que cumpre integralmente as leis e normas.

Quando abordado no ano passado sobre a Fletcher Ventures e as transações multimilionáriasglobal vip apostas esportivassua empresa, Coppo se recusou a responder a perguntas e encaminhou os jornalistas que trabalhavam com a BBC e o ICIJ para Studhalter.

Apesarglobal vip apostas esportivasassinar um documento dizendo que Coppo era o beneficiário efetivo, Studhalter disse que o assinou por engano e apresentou outros registros afirmando que ele, e não Coppo, era o verdadeiro proprietário da Fletcher Ventures.

Coppo continua não respondendo às nossas perguntas.

A Fletcher Ventures não é a única empresa que Studhalter contesta a documentação.

Outro vazamento mostra que a Fren Global Corp fez empréstimos no valorglobal vip apostas esportivascercaglobal vip apostas esportivasUS$ 3 bilhões a uma empresa ligada a Kerimov e família que tinha ações da Polyus Gold.

De acordo com documentos assinados por Studhalter, ele era o beneficiário efetivo da Fren Global Corp. Mas Studhalter diz que vendeu a Fren Global Corpglobal vip apostas esportivas2014 "como uma empresaglobal vip apostas esportivasfachada sem ativos" para Nariman Gadzhiev, sobrinhoglobal vip apostas esportivasKerimov.

Quando questionado sobre o assunto, Studhalter afirmou não reconhecer o que descreveu como uma "assinatura eletrônica distorcida" no documento que lhe foi mostrado.

Outros ativos atribuídos à Swiru Holding e que se acredita terem pertencido a Kerimov incluem um Boeing 737 customizado e um superiate, avaliado pela última vezglobal vip apostas esportivasUS$ 150 milhões (R$ 705 milhões). Studhalter afirma que ele, e não Kerimov, era o verdadeiro proprietário.

Kerimov não respondeu aos pedidosglobal vip apostas esportivascomentários sobre a reportagem, excetoglobal vip apostas esportivasrelação à investigação francesa. Gadzhiev, o sobrinho, não respondeu à carta enviada pela BBC.

Desenvolvimentos recentes

Em 8global vip apostas esportivasabril, a UE impôs sanções ao filhoglobal vip apostas esportivasKerimov, Said Kerimov, que deixou o conselho da Polyus Gold. A revelaçãoglobal vip apostas esportivasqueglobal vip apostas esportivasfilha agora é dona das vilas francesas pode tornar as propriedades alvoglobal vip apostas esportivassanções na França.

Eglobal vip apostas esportivasuma declaração na semana passada, o promotor francêsglobal vip apostas esportivasNice responsável pelos casosglobal vip apostas esportivasque Kerimov e Studhalter foram formalmente indiciados chamou a atenção "para o fatoglobal vip apostas esportivasque o processo continuaglobal vip apostas esportivasandamento". Em outras palavras, ainda é um casoglobal vip apostas esportivasaberto.

Reportagem adicionalglobal vip apostas esportivasWill Dahlgreen e Anthony Reuben

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