Onde os oligarcas russos escondem suas fortunas?:your 1xbet prediction

your 1xbet prediction Durante décadas, oligarcas russos your 1xbet prediction transferiram bilhõesyour 1xbet predictiondólaresyour 1xbet predictiondinheiro ilícito para o exterior, colocando-osyour 1xbet predictionempresasyour 1xbet predictionfachada para torná-los extremamente difícilyour 1xbet predictionrastrear.

Agora, países ao redor do mundo estão tomando medidas para localizar esse dinheiro.

Quanto 'dinheiro sujo' russo existe ao redor do mundo?

Segundo o think tank americano Atlantic Council, os russos são donosyour 1xbet predictioncercayour 1xbet predictionUS$ 1 trilhão do que classificam como "dinheiro sujo" escondido no exterior.

Em seu relatórioyour 1xbet prediction2020, o grupo estimou que um quarto desse valor é controlado pelo presidente russo Vladimir Putin e seus associados próximos - russos ricos conhecidos como "oligarcas".

"Esse dinheiro pode ser explorado e usado pelo Kremlin para espionagem, terrorismo, espionagem industrial, suborno, manipulação política, desinformação e muitos outros propósitos nefastos", diz o relatório.

De onde vem esse dinheiro?

Outro think tank dos EUA, o National Endowment for Democracy, afirma que Putin encoraja seus aliados próximos a "roubar do orçamento do Estado, extorquir dinheiroyour 1xbet predictionempresas privadas e até orquestrar a apreensão totalyour 1xbet predictionempresas lucrativas".

Segundo a instituição, foi dessa forma que eles construíram fortunas pessoais na casa das dezenasyour 1xbet predictionbilhõesyour 1xbet predictiondólares.

Os líderes da oposição russa Boris Nemtsov e Vladimir Milov afirmam que entre 2004 e 2007, US$ 60 bilhões foram transferidos dos fundos da gigante petrolífera Gazprom para os comparsasyour 1xbet predictionPutin.

Os Pandora Papers, documentos financeiros divulgadosyour 1xbet prediction2021 pelo Consórcio Internacionalyour 1xbet predictionJornalistas Investigativos que expuseram o patrimônio secreto e os negóciosyour 1xbet predictionlíderes mundiais, políticos e bilionários, observam que pessoas próximas a Putin se tornaram muito ricas - e podem estar ajudando o presidente russo a movimentaryour 1xbet predictionprópria riqueza.

Onde está o dinheiro guardado?

Historicamente, muito desse dinheiro foi para Chipre - atraído por impostos favoráveis. Para alguns, a ilha ficou conhecida como a "Moscou no Mediterrâneo".

De acordo com o Atlantic Council, US$ 36 bilhõesyour 1xbet predictiondinheiro russo foram enviados ao país apenasyour 1xbet prediction2013. Grande parte desse total chegou por meioyour 1xbet predictionempresasyour 1xbet predictionfachada, que são usadas para ocultar os verdadeiros donos.

Em 2013, o Fundo Monetário Internacional (FMI) persuadiu Chipre a fechar dezenasyour 1xbet predictionmilharesyour 1xbet predictioncontas bancárias mantidas por empresasyour 1xbet predictionfachada.

Alguns territórios ultramarinos britânicos, como as Ilhas Virgens Britânicas e as Ilhas Cayman, também então entre os destinos favoritos dos russos para esse dinheiro.

Segundo relatório da organizaçãoyour 1xbet predictiondireitos humanos Global Witness,your 1xbet prediction2018 os oligarcas russos tinham cercayour 1xbet predictionUS$ 45,5 bilhões nesses paraísos fiscais.

Parte desse dinheiro chega a capitais financeiras como Nova York e Londres, onde pode ser investido e gerar retornos.

A organização anticorrupção Transparência Internacional afirma que pelo menos US$ 2 bilhõesyour 1xbet predictionpropriedades do Reino Unido estão nas mãosyour 1xbet predictionrussos acusadosyour 1xbet predictioncrimes financeiros ou com ligações com o Kremlin.

A amplitude da lavagemyour 1xbet predictiondinheiro russa foi exposta ainda maisyour 1xbet predictionum relatórioyour 1xbet prediction2014 do Projetoyour 1xbet predictionReportagem sobre Crime Organizado e Corrupção (OCCRP, na siglayour 1xbet predictioninglês) sobre o esquema apelidadoyour 1xbet prediction'Russian Laundromat', ou Lavanderia Russayour 1xbet predictionportuguês.

De acordo com o documento, entre 2011 e 2014, 19 bancos russos lavaram US$ 20,8 bilhões para 5.140 empresasyour 1xbet prediction96 países.

Como o dinheiro é escondido?

A maneira mais usada pelos oligarcas russos para esconder seu "dinheiro sujo" no exterior é por meioyour 1xbet predictionempresasyour 1xbet predictionfachada.

"Esses oligarcas contratam os melhores advogados, auditores, banqueiros e lobistas do mundo para desenvolver meios legaisyour 1xbet predictionocultar e lavar seus fundos", diz o Atlantic Council.

"Um oligarca sério tem camadasyour 1xbet predictionempresasyour 1xbet predictionfachada anônimasyour 1xbet predictionvárias jurisdições offshore, e seus fundos se movem na velocidade da luz entre elas."

Em 2016, o Consórcio Internacionalyour 1xbet predictionJornalistas Investigativos publicou os Panama Papers, que mostravam que apenas uma empresa havia criado 2.071 empresasyour 1xbet predictionfachada para russos ricos.

Que medidas estão sendo tomadas para rastrear o dinheiro dos oligarcas?

Após a invasão à Ucrânia, diversos países anunciaram uma sérieyour 1xbet predictionmedidas para rastrear o dinheiro russo.

Os EUA estão montando uma nova força-tarefa chamadayour 1xbet prediction"KleptoCapture" para reprimir as finanças dos oligarcas da Rússia.

Ela será administrado pelo Departamentoyour 1xbet predictionJustiça e destina-se a apreender bens obtidos por meioyour 1xbet predictionconduta ilícita.

O governo do Reino Unido tomou medidas para aumentar o uso das chamadas 'Unexplained Wealth Orders (UWOs)', um tipoyour 1xbet predictionordem judicial que obriga as pessoas a fornecer detalhes sobre onde obtiveram os fundos usados para comprar ativos no Reino Unido.

As chamadas Account Freezing Orders (AFOs), outro tipoyour 1xbet predictionordem judicial usadayour 1xbet predictioncasos como esses, permitem que os tribunais britânicos congelem fundosyour 1xbet predictionbancos ou sociedades se suspeitarem que ali há dinheiro ligado a atividades criminosas.

O governo ainda aprovou a Leiyour 1xbet predictionCrimes Econômicos, com um registroyour 1xbet predictionbeneficiários efetivosyour 1xbet predictionpropriedades pertencentes a entidades estrangeiras.

O Reino Unido também abandonou seu esquemayour 1xbet prediction"visto dourado", que dava direitosyour 1xbet predictionresidência a estrangeiros ricos que investissem grandes quantiasyour 1xbet predictiondinheiro no país.

Malta, outro paraíso fiscal favorito dos oligarcas russos, também descartou seu próprio esquemayour 1xbet prediction"passaporte dourado", que permitia aos bilionários comprar a cidadania.

Chipre e Bulgária desmantelaram seus esquemasyour 1xbet predictionpassaporte douradoyour 1xbet prediction2020.

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