Pandora Papers: o que megavazamento revela sobre riqueza e negócios secretosaposta esportiva bonus de cadastrolíderes mundiais:aposta esportiva bonus de cadastro

aposta esportiva bonus de cadastro A riqueza secreta e os negóciosaposta esportiva bonus de cadastrolíderes mundiais, políticos e bilionários foram expostosaposta esportiva bonus de cadastroum dos maiores vazamentosaposta esportiva bonus de cadastrodocumentos financeiros já ocorridos.

Cercaaposta esportiva bonus de cadastro35 líderes atuais e passados, alémaposta esportiva bonus de cadastromaisaposta esportiva bonus de cadastro300 funcionários públicos, aparecem nos arquivosaposta esportiva bonus de cadastroempresas offshore, apelidadosaposta esportiva bonus de cadastroPandora Papers.

Eles revelam, por exemplo, que o rei da Jordânia, Abdullah 2º, gastou US$ 100 milhões (R$ 535 milhões) comprando propriedades no Reino Unido e nos Estados Unidos.

Os documentos também mostram como o ex-primeiro-ministro britânico Tony Blair eaposta esportiva bonus de cadastroesposa, Cherie, economizaram 312 mil libras (R$ 2,3 milhões)aposta esportiva bonus de cadastroimpostos quando compraram um edifício no centroaposta esportiva bonus de cadastroLondres, onde hoje funciona o escritórioaposta esportiva bonus de cadastroadvocaciaaposta esportiva bonus de cadastroCherie.

O casal comprou uma empresa offshore que era dona do prédio.

O vazamento também liga o presidente russo Vladimir Putin a ativos secretosaposta esportiva bonus de cadastroMônaco e mostra que o primeiro-ministro tcheco Andrej Babis — que busca a reeleição — não declarou uma companhia offshore por meio da qual comprou duas vilas por 12 milhõesaposta esportiva bonus de cadastroeuros (R$ 75 milhões) no sul da França.

O Pandora Papers é o mais recenteaposta esportiva bonus de cadastrouma sérieaposta esportiva bonus de cadastromegavazamentosaposta esportiva bonus de cadastrodados ocorridos nos últimos sete anos, após FinCen Files, Paradise Papers, Panamá Papers e LuxLeaks.

Em comum, todos esses vazamentos vêm expondo detalhes sobre o mundo oculto das finanças offshore, bem como sobre os segredos financeirosaposta esportiva bonus de cadastroalgumas das pessoas mais ricas do mundo.

Empresas offshore são um mecanismo antigo usado por pessoas físicas ou jurídicas do mundo inteiro. Elas podem ser utilizadas para os mais diversos fins: investimentos, compraaposta esportiva bonus de cadastrobens, entre outros. Especialistasaposta esportiva bonus de cadastrofinanças, porém, alertam que esse tipoaposta esportiva bonus de cadastroempresa também é usada para ocultar recursosaposta esportiva bonus de cadastroorigem ilícita como tráficoaposta esportiva bonus de cadastrodrogas e corrupção, ou simplesmente evitar a cobrançaaposta esportiva bonus de cadastroimpostos nos países onde os seus beneficiários efetivamente atuam.

Como a maior parte delas é abertaaposta esportiva bonus de cadastropaíses conhecidos como "paraísos fiscais", o monitoramento desses ativos é considerado fraco. Informações sobre quem são os donos e os valores mantidos nesse tipoaposta esportiva bonus de cadastroempresa, quase sempre, só vêm à tona por meioaposta esportiva bonus de cadastrovazamentos como o do Pandora Papers.

Ainda não se sabe a origem do vazamento do Pandora Papers - os dados chegaram ao Consórcio Internacionalaposta esportiva bonus de cadastroJornalistas Investigativos (ICIJ, na siglaaposta esportiva bonus de cadastroinglês), entidade sem fins lucrativos baseadaaposta esportiva bonus de cadastroWashington DC, nos Estados Unidos, e que reúne jornalistasaposta esportiva bonus de cadastrocentenasaposta esportiva bonus de cadastropaíses, há maisaposta esportiva bonus de cadastroum ano.

Desde então, maisaposta esportiva bonus de cadastro600 repórteresaposta esportiva bonus de cadastro117 países do mundo vêm trabalhando na análise dos dados. A demora se deveu,aposta esportiva bonus de cadastroparte, porque os documentos estavamaposta esportiva bonus de cadastrodiversos idiomas eaposta esportiva bonus de cadastroformatos que dificultavamaposta esportiva bonus de cadastroleitura.

O programa Panorama da BBC,aposta esportiva bonus de cadastrouma investigação conjunta com o jornal britânico The Guardian e outros veículosaposta esportiva bonus de cadastrocomunicação, teve acesso a 12 milhõesaposta esportiva bonus de cadastrodocumentosaposta esportiva bonus de cadastro14 empresasaposta esportiva bonus de cadastroserviços financeirosaposta esportiva bonus de cadastropaíses como as Ilhas Virgens Britânicas, Panamá, Belize, Chipre, Emirados Árabes Unidos, Cingapura e Suíça.

Alguns dos nomes citados nos documentos enfrentam acusaçõesaposta esportiva bonus de cadastrocorrupção, lavagemaposta esportiva bonus de cadastrodinheiro e evasão fiscal global. Mas uma das maiores revelações é como pessoas ricas e proeminentes têm legalmente criado empresas para esconder seu patrimônio.

E, no caso específico do Reino Unido, para comprar propriedades secretamente no país.

Os documentos revelam os proprietáriosaposta esportiva bonus de cadastroalgumas das 95 mil empresas offshore por trás dessas compras. Também destacam a falha do governo do Reino Unidoaposta esportiva bonus de cadastrointroduzir um registroaposta esportiva bonus de cadastroproprietáriosaposta esportiva bonus de cadastropropriedades offshore, apesar das repetidas promessasaposta esportiva bonus de cadastrofazê-lo,aposta esportiva bonus de cadastromeio a preocupaçõesaposta esportiva bonus de cadastroque alguns compradoresaposta esportiva bonus de cadastropropriedades possam estar escondendo atividadesaposta esportiva bonus de cadastrolavagemaposta esportiva bonus de cadastrodinheiro.

O presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev, eaposta esportiva bonus de cadastrofamília, acusadosaposta esportiva bonus de cadastrosaquear seu próprio país, são um exemplo.

A investigação revelou que os Aliyevs e seus associados próximos estiveram secretamente envolvidosaposta esportiva bonus de cadastronegócios imobiliários no Reino Unido no valoraposta esportiva bonus de cadastromaisaposta esportiva bonus de cadastro400 milhõesaposta esportiva bonus de cadastrolibras (R$ 3 bilhões).

As revelações podem causar constrangimento para o governo britânico, já que os Aliyevs teriam lucrado 31 milhõesaposta esportiva bonus de cadastrolibras (R$ 226 milhões) depoisaposta esportiva bonus de cadastrovender umaaposta esportiva bonus de cadastrosuas propriedadesaposta esportiva bonus de cadastroLondres para o Crown Estate — entidade gestora do patrimônio da monarquia do Reino Unido e administrada pelo Tesouro.

É importante ressaltar que muitas das transações expostas nos documentos não envolvem transgressões legais.

Mas Fergus Shiel, do ICIJ, alertou: "Nunca houve nada nessa escala e isso mostra a realidade do que as empresas offshore podem oferecer para ajudar as pessoas a esconder dinheiro duvidoso ou evitar impostos".

"Elas estão usando essas contas offshore, esses fundos offshore, para comprar centenasaposta esportiva bonus de cadastromilhõesaposta esportiva bonus de cadastrodólaresaposta esportiva bonus de cadastropropriedadesaposta esportiva bonus de cadastrooutros países e para enriquecer suas próprias famílias, às custasaposta esportiva bonus de cadastroseus cidadãos", acrescenta.

O ICIJ acredita que a investigação pode ser o inícioaposta esportiva bonus de cadastrouma sérieaposta esportiva bonus de cadastrorevelações - daí o nome Pandora Papers,aposta esportiva bonus de cadastroalusão ao mito gregoaposta esportiva bonus de cadastroPandora.

Primeira mulher criada por Zeus, Pandora foi enviada à Terra levando consigo uma caixa com a recomendaçãoaposta esportiva bonus de cadastroque jamais fosse aberta. Sem conteraposta esportiva bonus de cadastrocuriosidade, ela abre a caixa e, com isso, libertaaposta esportiva bonus de cadastroseu interior todos os males desconhecidos pelo homem, fechando-a antes que a esperança pudesse sair.

Os documentos financeiros que vazaram mostram como o rei da Jordânia secretamente acumulou um impérioaposta esportiva bonus de cadastropropriedades no Reino Unido e nos Estados Unidos no valoraposta esportiva bonus de cadastromaisaposta esportiva bonus de cadastroUS$ 100 milhões (R$ 535 milhões).

Abdullah 2º teria criado uma redeaposta esportiva bonus de cadastroempresas offshore nas Ilhas Virgens Britânicas e outros paraísos fiscais para comprar 15 imóveis desde que assumiu o poderaposta esportiva bonus de cadastro1999.

Esse patrimônio imobiliário inclui três mansões adjacentes com vista para o maraposta esportiva bonus de cadastroMalibu, Califórnia, no valoraposta esportiva bonus de cadastroR$ 365 milhões, alémaposta esportiva bonus de cadastropropriedadesaposta esportiva bonus de cadastroLondres eaposta esportiva bonus de cadastroAscot, no Reino Unido.

A compra desses imóveis coincidiram com acusaçõesaposta esportiva bonus de cadastroque Abdullah preside um regime autoritário eaposta esportiva bonus de cadastromeio a protestos nos últimos anos devido a medidasaposta esportiva bonus de cadastroausteridade e aumentoaposta esportiva bonus de cadastroimpostos.

Além disso, a Jordânia é um dos países mais pobres do Oriente Médio e dependeaposta esportiva bonus de cadastroajuda financeira externa para viabilizar programas humanitários, por exemplo.

Os advogados do rei da Jordânia disseram que todas as propriedades foram compradas com seu patrimônio pessoal, que ele também usa para financiar projetos para os cidadãos do país.

Eles disseram que é uma prática comum para indivíduosaposta esportiva bonus de cadastroalto perfil comprar propriedades por meioaposta esportiva bonus de cadastroempresas offshore por motivosaposta esportiva bonus de cadastroprivacidade e segurança.

Outras revelações dos Pandora Papers foram:

• O presidente do Quênia, Uhuru Kenyatta, e seis membrosaposta esportiva bonus de cadastrosua família possuíam secretamente uma redeaposta esportiva bonus de cadastroempresas offshore. Os Kenyattas estão ligados a 11 empresas - uma das quais foi avaliada como detentoraaposta esportiva bonus de cadastroativosaposta esportiva bonus de cadastroUS$ 30 milhões (R$ 170 milhões)

• Membros do círculo interno do primeiro-ministro do Paquistão Imran Khan, incluindo ministros e suas famílias, possuem empresas e sociedades fiduciárias que detêm milhõesaposta esportiva bonus de cadastrodólares secretamente

• O escritórioaposta esportiva bonus de cadastroadvocacia fundado pelo presidente Nicos Anastasiades, do Chipre, teria usado laranjas para disfarçar o verdadeiro donoaposta esportiva bonus de cadastrouma sérieaposta esportiva bonus de cadastroempresas offshore - um ex-político russo que havia sido acusadoaposta esportiva bonus de cadastrodesvioaposta esportiva bonus de cadastroverbas públicas. O escritórioaposta esportiva bonus de cadastroadvocacia nega as acusações.

• O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, transferiuaposta esportiva bonus de cadastroparticipaçãoaposta esportiva bonus de cadastrouma empresa offshore secreta pouco antesaposta esportiva bonus de cadastrovencer as eleiçõesaposta esportiva bonus de cadastro2019

• O presidente do Equador, Guillermo Lasso, um ex-banqueiro, substituiu uma fundação panamenha que fazia pagamentos mensais a parentes próximos por uma sociedade fiduciária com sedeaposta esportiva bonus de cadastroDakota do Sul, nos Estados Unidos

Tony e Cherie Blair

Não há nenhuma indicação nos Pandora Papersaposta esportiva bonus de cadastroque Tony e Cherie Blair estavam escondendoaposta esportiva bonus de cadastroriqueza. Mas os documentos mostram que o imposto sobre a transação imobiliária (stampy duty,aposta esportiva bonus de cadastroinglês, semelhante ao IBTI no Brasil) não foi cobrado quando o casal comprou uma propriedadeaposta esportiva bonus de cadastro6,45 milhõesaposta esportiva bonus de cadastrolibras (R$ 47 milhões) no centroaposta esportiva bonus de cadastroLondres.

O ex-primeiro-ministro trabalhista eaposta esportiva bonus de cadastroesposa, a advogada Cherie, adquiriram o edifícioaposta esportiva bonus de cadastroMarylebone, bairro nobre no centroaposta esportiva bonus de cadastroLondres,aposta esportiva bonus de cadastrojulhoaposta esportiva bonus de cadastro2017, ao comprar a empresa offshore que o possuía.

É legal adquirir propriedades no Reino Unido desta forma e o imposto sobre transações imobiliárias não temaposta esportiva bonus de cadastroser pago — mas Blair já criticou lacunas fiscais.

O imóvel agora abriga a consultoria jurídica da Cherie, que assessora governosaposta esportiva bonus de cadastrotodo o mundo, bem comoaposta esportiva bonus de cadastrofundação para as mulheres.

Cherie disse que os vendedores insistiram que o casal o comprasse por meio da empresa offshore.

Ela e o marido terão que pagar imposto sobre ganhosaposta esportiva bonus de cadastrocapital se quiser vender o imóvel no futuro, acrescentou.

Os antigos proprietários eram uma família com conexões políticas no Bahrein — mas ambas as partes dizem que inicialmente não sabiam com quem estavam negociando.

11 anos e imóvelaposta esportiva bonus de cadastro33 milhõesaposta esportiva bonus de cadastrolibras

Outros documentos mostram como a família Aliyev, do Azerbaijão, adquiriu secretamente propriedades no Reino Unido usando empresas offshore.

Os arquivos mostram como a família — há muito tempo acusadaaposta esportiva bonus de cadastrocorrupção no país da Ásia Central — comprou 17 propriedades, incluindo um edifícioaposta esportiva bonus de cadastroescritóriosaposta esportiva bonus de cadastro33 milhõesaposta esportiva bonus de cadastrolibras (R$ 241 milhões)aposta esportiva bonus de cadastroLondres para Heyder Aliyev, filhoaposta esportiva bonus de cadastro11 anos do presidente azeri.

O prédioaposta esportiva bonus de cadastroMayfair, um dos bairros mais carosaposta esportiva bonus de cadastroLondres, foi comprado por uma empresaaposta esportiva bonus de cadastrofachadaaposta esportiva bonus de cadastropropriedadeaposta esportiva bonus de cadastroum amigo da família do presidente Ilhamaposta esportiva bonus de cadastro2009 e transferido um mês depois para Hedyer.

Ilham governa o Azerbaijão desde 2003. Ele é o quarto presidente do país e sucedeu seu pai no cargo,aposta esportiva bonus de cadastroeleições consideradas fraudulentas.

O vazamento também revela como outro edifícioaposta esportiva bonus de cadastroescritórios perto dali, tambémaposta esportiva bonus de cadastropropriedade da família Aliyev, foi vendido para o Crown Estate por 66 milhõesaposta esportiva bonus de cadastrolibrasaposta esportiva bonus de cadastro2018.

O Crown Estate, entidade gestora do patrimônio da monarquia do Reino Unido, disse que realizou as devidas checagens legais no momento da compra, mas agora está examinando novamente os documentos.

O governo do Reino Unido diz que está reprimindo a lavagemaposta esportiva bonus de cadastrodinheiro com leis e fiscalizações mais duras, e que vai propor ao Parlamento um registroaposta esportiva bonus de cadastroempresas offshore que possuem propriedades no Reino Unido.

Paulo Guedes e Campos Neto

O Pandora Papers também revelou que figurões do mundo político e empresarial do Brasil, como o ministro da Economia, Paulo Guedes, e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, são sóciosaposta esportiva bonus de cadastrooffshores localizadasaposta esportiva bonus de cadastroparaísos fiscais.

Segundo reportagem do portal Metrópoles, que integra o ICIJ, o Brasil é o quinto país com o maior númeroaposta esportiva bonus de cadastropessoas citadas no Pandora Papers.

Entre eles, alémaposta esportiva bonus de cadastroGuedes e Campos Neto, estão sócios ou donosaposta esportiva bonus de cadastroalgumas das maiores empresas do Brasil.

Também foram identificados empresários investigados pelo Supremo Tribunal Federal (STF)aposta esportiva bonus de cadastroinquéritos que apuram a disseminaçãoaposta esportiva bonus de cadastronotícias falsas.

No Brasil, ter uma empresa offshore não é crime, desde que seu saldo seja declarado à Receita Federal. Entretanto,aposta esportiva bonus de cadastroacordo com o Códigoaposta esportiva bonus de cadastroConduta da Alta Administração Federal, funcionários públicos do alto escalão não podem manter investimentos no Brasil ou no exterior que possam ser afetados por decisões que eles venham a tomaraposta esportiva bonus de cadastroseus cargos. A vedação é para evitar conflitosaposta esportiva bonus de cadastrointeresse.

Guedes e Campos Neto fazem parte do Conselho Monetário Nacional (CMN), órgão responsável por emitir resoluções sobre temas relacionados a ativos mantidos no exterior. Além disso, os dois têm acesso a informações sensíveis relacionadas a flutuações nas taxasaposta esportiva bonus de cadastrocâmbio e variação nas taxasaposta esportiva bonus de cadastrojuros.

De acordo com reportagens do consórcio, Paulo Guedes aparece como donoaposta esportiva bonus de cadastrouma empresa offshore nas Ilhas Virgens Britânicas, um conhecido paraíso fiscal. Segundo uma reportagem publicada pela revista Piauí (que também integra o ICIJ),aposta esportiva bonus de cadastro2014, a empresaaposta esportiva bonus de cadastroPaulo Guedes tinha um saldoaposta esportiva bonus de cadastroUS$ 8 milhões. Em janeiroaposta esportiva bonus de cadastro2019, quando ele assumiu o cargoaposta esportiva bonus de cadastroministro da Economia, a empresa tinha um saldoaposta esportiva bonus de cadastroUS$ 9,5 milhões.

Em nota enviada à BBC News Brasil, a assessoriaaposta esportiva bonus de cadastroPaulo Guedes afirma que as atividades privadas dele anteriores àaposta esportiva bonus de cadastroposse como ministro foram informadas aos órgãos competentes.

"Toda a atuação privada do ministro Paulo Guedes, anterior à investidura no cargoaposta esportiva bonus de cadastroministro, foi devidamente declarada à Receita Federal, Comissãoaposta esportiva bonus de cadastroÉtica Pública e aos demais órgãos competentes, o que inclui aaposta esportiva bonus de cadastroparticipação societária na empresa mencionada", diz trecho da nota enviada.

A nota disse ainda que a atuaçãoaposta esportiva bonus de cadastroGuedes "sempre respeitou a legislação aplicável e se pautou pela ética e pela responsabilidade".

Já o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, é, segundo a mesma reportagem, donoaposta esportiva bonus de cadastroquatro empresas offshoreaposta esportiva bonus de cadastroparaísos fiscais como o Panamá e as Ilhas Virgens Britânicas. Uma delas chegou a ser fechadaaposta esportiva bonus de cadastro2020, quando ele já estava no comando do órgão.

A assessoriaaposta esportiva bonus de cadastroimprensaaposta esportiva bonus de cadastroCampos Neto enviou nota à BBC News Brasil afirmando que todo o seu patrimônio, no país e no exterior, foi declarado à Comissãoaposta esportiva bonus de cadastroÉtica Pública da Presidência da República, Receita Federal e ao Banco Central.

A nota diz ainda que Campos Neto não fez nenhuma remessaaposta esportiva bonus de cadastrorecursos ao exterior depoisaposta esportiva bonus de cadastroassumir o Banco Central e que, desde então, não faz parte da gestão das suas empresas.

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