A mãe e o filho que revelaram fraude bilionáriajogar jogo de caça níquelmultinacional alemã:jogar jogo de caça níquel

O CEO da Wirecard, Markus Braun, foi preso, e o seu COO, o austríaco Jan Marsalek, desapareceu. A Interpol ainda está procurando por ele.

Uma mãe e seu filho são os protagonistas desta história, embora ambos preferissem não estar tão envolvidosjogar jogo de caça níqueluma trama tão suja.

Pav Gill e ajogar jogo de caça níquelmãe Sokhbir revelaram que cercajogar jogo de caça níquelUS$ 2 bilhões que a empresa afirmava terjogar jogo de caça níquelduas contas nas Filipinas simplesmente não existiam.

A engenharia financeira aplicada pelos diretores da empresa falsificou os númerosjogar jogo de caça níquelvendas para fazer com que eles parecessem mais rentáveis do que realmente eram.

Depoisjogar jogo de caça níquelanos trabalhando nos melhores escritóriosjogar jogo de caça níqueladvocacia do mundo,jogar jogo de caça níquel2018 Pav foi contatado para uma entrevista. É aqui que começaremos esta história.

"Surgiu a oportunidadejogar jogo de caça níqueltrabalhar como chefe do departamento jurídico da região Ásia-Pacífico na Wirecard, uma empresajogar jogo de caça níqueltecnologia que crescia muito rapidamente. Embora eu trabalhasse no escritóriojogar jogo de caça níquelSingapura, teria enorme autonomia, reportando diretamente à equipe jurídicajogar jogo de caça níquelMunique", disse ele ao programa Outlook da BBC.

Empresa internacional

Eles tinham escritórios na América do Sul, na América do Norte,jogar jogo de caça níqueltoda a União Europeia, na Ásia, bem como na Austrália e na Nova Zelândia.

"Minha mãe é mãe solteira, então sou o único filho que ela teve quando tinha 21 ou 22 anos. Naquela época foi bem difícil. E eu costumava ficar com ela quando ia às aulasjogar jogo de caça níquelDireito. Então acho que isso plantou uma sementinha na minha cabeça desde cedo, sobre toda essa coisajogar jogo de caça níquellei", afirma.

"Ela é muito forte, muito independente, muito firme e também sensata."

Para Sokhbir, ser mãe solteira "foi muito difícil porque eu precisava lidar com o estigma e também precisava trabalhar e criar um filho. Também tive outros bicos, como professora, só para ganhar uma renda extra. Mas Pav era um bom menino. Ele não dava problemas."

Quando Pav já estava estabelecidojogar jogo de caça níquelSingapura, não demorou muito para que um funcionário mais jovem da Wirecard o abordasse com algumas acusações bastante sérias.

Ele disse que tinha assistido a uma apresentação feita por Edo Kurniawan — a terceira pessoa mais poderosa no departamento financeiro das operações globais da Wirecard — na qual explicava como cometer fraudes financeiras graves.

Falsificar números

"Edo tinha o hábitojogar jogo de caça níquelcontratar pessoal inexperientejogar jogo de caça níquelpaíses vizinhos e trazê-los para Singapura. Logo após ingressarem na empresa, ele rapidamente os promovia e aumentava seus salários", diz Pav.

"Era um padrão e era usado para abusarjogar jogo de caça níquelmuitos desses funcionários, pedindo que eles realizassem transações ou trabalhos que com certeza não eram totalmente legais, ou pelo menos, não éticos. Uma dessas funcionárias me procurou porque temia porjogar jogo de caça níquelvida e sabia que o que eles estavam pedindo que ela fizesse era claramente ilegal."

Pav diz que Edo frequentemente se gabavajogar jogo de caça níquelsuas conexões com traficantesjogar jogo de caça níqueldrogas e mafiosos.

Os diretores estavam pedindo à funcionária que falsificasse números e transferisse dinheiro para terceiros desconhecidos que definitivamente não deveriam ter esse tipojogar jogo de caça níquelrelacionamento com a Wirecard.

Isso estava sendo feito para inflar as contas e apresentar essas empresas terceirizadas como clientes legítimos do negócio.

Posteriormente, descobriu-se que uma dessas empresas era um conjunto residencial nas Filipinas. Outra era uma empresajogar jogo de caça níquelônibusjogar jogo de caça níquelManila.

Esta colega alegou que a empresa estava fazendo algo conhecidojogar jogo de caça níquelinglês como "round-tripping" (viagemjogar jogo de caça níquelida e volta).

É quando uma companhia vende ativos para outra e depois os recompra, aumentando assim o númerojogar jogo de caça níquelvendas. Isso pode ser usado para fazer uma empresa parecer mais lucrativa do que realmente é ou até mesmo para lavar dinheiro.

Pav teve acesso a contas e faturasjogar jogo de caça níquelseu sócio que demonstravam o truque contábil. Eles combinaramjogar jogo de caça níquelse encontrarjogar jogo de caça níquelum café e ela trouxe os documentos.

"As faturas que vi eram claramente falsas. Quem estava fazendo aquelas faturas falsas estava usando o modelo Wirecard e simplesmente substituindo a logomarca e enviando a fatura para pagamento", afirma o advogado.

"Sempre suspeiteijogar jogo de caça níquelEdo e do que ele estava fazendo. A princípio pensei que estava enganando os meus colegas e os demais na sede na Alemanha. O material que vi era claro. E foi por isso que contei imediatamente aos meus superioresjogar jogo de caça níquelMunique."

Eles pediram que ele conduzisse uma investigação. Pav precisava encontrar mais provasjogar jogo de caça níquel"round-tripping" e, para isso, recebeu acesso aos e-mailsjogar jogo de caça níquelalguns dos chefesjogar jogo de caça níquelSingapura, como Edo.

O que ele descobriu era surpreendente e praticamente irrefutável.

"Eles estavam criando contratos falsos que pareciam todos iguais, assinando e transferindo dinheiro das contas da empresa para eles próprios", lembra.

Mas Pav logo percebeu que,jogar jogo de caça níquelvezjogar jogo de caça níqueldemitir os responsáveis, os executivos da Wirecard concentraram ajogar jogo de caça níquelatenção nele.

Tudo começou a dar errado. E a situação ficou sinistra.

Intimidação e gritos

Pav aguentou semanasjogar jogo de caça níquelbullying e gritos no escritório. Edo pressionou para que Pav fizesse uma viagemjogar jogo de caça níqueltrabalho para a Indonésia, enquanto se gabava das suas supostas ligações com a máfia do país.

Na cabeçajogar jogo de caça níquelPav, todos os alarmesjogar jogo de caça níquelemergência estavam tocando. Do pontojogar jogo de caça níquelvistajogar jogo de caça níquelnegócios, não parecia haver nenhuma razão para ele ir a Jacarta.

"Recebi duas ligações anônimas da Alemanha dizendo: 'Olá, você é Pav Gill? Sabemos que você foi convidado a fazer uma viagemjogar jogo de caça níquelnegócios a Jacarta. Não vá. É uma passagem sójogar jogo de caça níquelida e você não vai voltar. E desligaram."

Nesse ponto, Pav não tinha mais ninguém a quem recorrer e foi então que ele contou tudo àjogar jogo de caça níquelmãe.

"Ela ficou muito chateada, principalmente porque o comportamento da empresa era extremo quando eu trabalhava para eles, mas continuou assim depois que eu pedi demissão. Ela decidiu que precisava dar um fim a essa situação. Foi então que ela procurou vários jornalistas para contar o que estava acontecendo na empresa", conta.

O jornalista investigativo que ela abordou a colocoujogar jogo de caça níquelcontato com outro repórter que já estava investigando uma possível fraude na Wirecard.

Jornalismo investigativo

Seu nome era Dan McCrum e ele trabalhava para o jornal The Financial Timesjogar jogo de caça níquelLondres. Quando soube das evidências que Pav reuniu, Dan voou para Singapura para encontrá-lo. Eles marcaram pertojogar jogo de caça níqueluma fontejogar jogo de caça níquelágua.

"Eu não sabia o motivo na época, mas logo depois descobri que é um lugar mais seguro para nos encontrarmos por causa do barulho, entre outras coisas. Se houvesse alguma tentativajogar jogo de caça níquelalguém me rastrear, isso dificultaria as coisas."

Pav entregou ao jornalista algumas das provas que reuniu. Quando Dan McCrum voltou para Londres, ele iniciou um longo processojogar jogo de caça níquelverificaçãojogar jogo de caça níquelfatos ejogar jogo de caça níquelconsulta com advogados antesjogar jogo de caça níquelo artigo ser publicado.

Cercajogar jogo de caça níquelquatro meses se passaram antes que o primeiro artigo aparecesse. Esses foram os momentos mais tensos para Pav ejogar jogo de caça níquelmãe.

Mas finalmente aconteceu.

"Eu estava jantandojogar jogo de caça níquelcasa. Quando a história foi publicada, o preço das ações sofreu um grande golpe e o pânico se instalou. É aí que sentimos uma emoção grande e fortejogar jogo de caça níquel'ok, finalmente chegou a hora, agora vamos ver o que acontece. A empresa teria que enfrentar as consequências.'"

Como resultado da investigação jornalística e das informações fornecidas por Pav, a Wirecard teve que permitir uma auditoria nas suas contas. Os auditores descobriram que faltavam maisjogar jogo de caça níquelUS$ 2 bilhões, pois a empresa inflacionava suas contas para enganar os investidores.

"Quando surgiu a notíciajogar jogo de caça níquelque os auditores não conseguiram encontrar o dinheiro, eu disse, 'ok, é isso, a empresa está no limite, a fraude veio à tona e não há como voltar atrás, acabou'."

A Wirecard não existe mais e muitos dos envolvidos neste esquemajogar jogo de caça níquelfraude serão julgados pela Justiça no final deste ano.

Markus Braun, ex-CEO, está atualmentejogar jogo de caça níqueljulgamento na Alemanha, acusadojogar jogo de caça níquelfraude, quebrajogar jogo de caça níquelconfiança e manipulação contábil. Braun afirma que é inocente e que ele próprio foi vítimajogar jogo de caça níquelfraude.

Jan Marsalek, ex-COO, desapareceu um dia após o colapso da empresa. A pedido da Alemanha, a Interpol emitiu um aviso vermelho para ajogar jogo de caça níquelprisãojogar jogo de caça níquelagostojogar jogo de caça níquel2020.

Porjogar jogo de caça níquelvez, Edo Korniawan, vice-presidente financeiro do escritório da Wirecardjogar jogo de caça níquelSingapura, supostamente conspirou com três ex-colegas para desviar fundos da subsidiária na Ásia. Ele também está sob alerta vermelho da Interpol porjogar jogo de caça níquelprisão e seu paradeiro é desconhecido.

*Este artigo é baseadojogar jogo de caça níqueluma reportagemjogar jogo de caça níquelrádio que foi ao ar no programa "Outlook" da BBC. Você pode ouvir o programa aqui (em inglês).