A redewww cassinoempresários por tráswww cassinoesquemawww cassinogolpe bilionáriowww cassinoinvestidores:www cassino

Mas William Grant é persistente. "Eu só tenho uma pergunta", diz ele.

"Você está interessadowww cassinoganhar dinheiro?"

Jan Erik, um aposentadowww cassino75 anos, na Suécia, está prestes a cair novamentewww cassinoum golpe. A ligação foi feita do escritório da Solo Capitals, uma suposta empresawww cassinotradingwww cassinocriptomoedas com sede na Geórgia.

A gravação é difícilwww cassinoouvir, não só porque o homem idoso, Jan Erik, parece confuso, como também ele diz ao interlocutor que já perdeu um milhãowww cassinocoroas suecas (cercawww cassinoR$ 480 mil)www cassinogolpeswww cassinotrading.

Mas a pessoa que ligou já sabe disso. E sabe que isso faz do aposentado um bom alvo para um "golpewww cassinorecuperação" subsequente. Ele diz a Jan Erik que, se ele passar os detalhes do seu cartão e pagar um depósitowww cassino250 euros (aproximadamente R$ 1.370), a Solo Capitals vai usar um software especial para rastrear os investimentos perdidos e recuperar o dinheiro.

"Podemos recuperar o valor total", diz William Grant.

Leva um tempo para ele convencer Jan Erik. Mas depoiswww cassinocercawww cassino30 minutos ao telefone, o aposentado começa a ler os detalhes do cartãowww cassinocrédito.

A gravaçãowww cassinoáudio foi salva pela empresa com o nomewww cassinoarquivo "William Sweden scammed" (William Suécia enganado). A BBC obteve o arquivo a partirwww cassinoum ex-funcionário, mas a empresa não havia se esforçado para escondê-lo. Na verdade, a companhia distribuiu o arquivo aos novos funcionários recrutados como parte do pacotewww cassinotreinamento da empresa.

Era uma aulawww cassinocomo aplicar o golpe.

O golpe

Há maiswww cassinoum ano, a BBC Eye está investigando uma rede globalwww cassinofraudewww cassinotrading formada por centenaswww cassinodiferentes marcaswww cassinoinvestimento, que aplicou golpes que totalizaram maiswww cassinoUS$ 1 bilhãowww cassinoclientes desavisados como Jan Erik.

Nossa investigação revela pela primeira vez a dimensão da fraude, assim como as identidadeswww cassinouma rede sombriawww cassinoindivíduos que parecem estar por trás dela.

A rede é conhecida pela polícia como grupo Milton, nome originalmente usado pelos próprios golpistas, mas abandonadowww cassino2020.

Identificamos 152 marcas, incluindo a Solo Capitals, que parecem fazer parte da rede. Ela opera tendo como alvo investidores e aplicando golpeswww cassinomilhares — ouwww cassinoalguns casos centenaswww cassinomilhares —www cassinolibras.

Uma empresawww cassinoinvestimentos do grupo Milton chegou até a patrocinar um clubewww cassinofutebol espanholwww cassinoprimeira divisão e a anunciar nos principais jornais, dando-lhe credibilidade junto a potenciais investidores.

Em novembro, a BBC Eye acompanhou a polícia alemã e georgianawww cassinooperações realizadaswww cassinocall centerswww cassinoTbilisi, capital da Geórgia. Nas telas dos computadores, vimos fileiras e mais fileiraswww cassinonúmeroswww cassinotelefone britânicos.

Telefonamos para vários deles e falamos com cidadãos britânicos que nos disseram que haviam acabadowww cassinoinvestir dinheiro. Em uma mesa, havia um papel escrito à mão com uma listawww cassinonomes e detalhes úteis para os golpistas: "Proprietário, sem responsabilidades"; "50kwww cassinoeconomias"; "Da Polônia, cidadão britânico"; "50kwww cassinoações."

Ao lado do nomewww cassinoum britânico, uma anotação dizia: "Poupança inferior a 10 mil, muito medroso, deve cair no golpewww cassinobreve".

A maioria das vítimas se cadastra depoiswww cassinover um anúncio nas redes sociais. Dentrowww cassino48 horas, elas normalmente recebem um telefonemawww cassinoalguém que diz a elas que podem obter um retornowww cassinoaté 90% ao dia.

Do outro lado da linha, geralmente há um call center com muitos dos recursoswww cassinoum negócio legítimo — um escritório moderno e inteligente com um departamentowww cassinoRH, metas e bônus mensais, atividadeswww cassinoteam building e competiçãowww cassinomelhor vendedor.

Alguns call centers têm uma música vibrante ao fundo. Mas também há elementos que você não vai encontrarwww cassinoum negócio legítimo — orientação por escrito sobre como identificar os pontos fracoswww cassinoum investidorwww cassinopotencial e usar esses pontos fracos contra eles.

A partir do primeiro telefonema, as vítimas podem ser direcionadas para empresas regulamentadas ou, às vezes, entidades offshore não regulamentadas.

Algumas vítimas que se cadastraramwww cassinomarcas regulamentadas dentro do grupo Milton são orientadas por seus corretores a fazer transações destinadas a perder o dinheiro do cliente e ganhar dinheiro para o corretor.

Algumas vítimas são instruídas a baixar um software que permite ao golpista controlar remotamente seu computador e fazer transações para elas.

E,www cassinoacordo com ex-funcionárioswww cassinomarcas do grupo Milton, alguns clientes pensam que estão fazendo transações reais, mas seu dinheiro está simplesmente sendo desviado.

"As vítimas pensam que têm uma conta real com a empresa, mas não há, na verdade, nenhuma transação, é apenas uma simulação", contou Alex, um ex-funcionário que trabalhouwww cassinoum escritório do grupo Miltonwww cassinoKiev, capital da Ucrânia.

Para entender melhor como funciona o golpe, a BBC se fez passar por um aspirante a trader e entrouwww cassinocontato com a Coinevo, uma das plataformaswww cassinotrading do grupo Milton. Fomos colocadoswww cassinocontato com um consultor que deu o nomewww cassinoPatrick e nos disse que poderíamos obter "70%, 80% ou 90%www cassinoretornowww cassinoum único dia".

Ele nos pediu para enviar US$ 500www cassinobitcoin como um depósito para começar as transações.

Patrick pressionou nosso trader infiltrado a fornecer uma cópia do passaporte e, depoiswww cassinoentregar uma cópia falsa, conseguimos continuar a operar a conta por cercawww cassinodois meses até a Coinevo detectar a falsificação.

Neste momento, Patrick mandou um e-mail nos insultando e cortando a comunicação.

Mas o dinheiro do depósito da BBC já estava no sistema. Conseguimos rastreá-lo, já que foi repartidowww cassinopequenas frações e movido por várias carteiras diferenteswww cassinobitcoin, todas aparentemente associadas ao grupo Milton.

Especialistas disseram à BBC que instituições financeiras genuínas não canalizam dinheiro dessa maneira. Louise Abbott, advogada especializadawww cassinocriptomoeda e fraude, analisou o fluxo do dinheiro e afirmou que sugeria "crime organizadowww cassinolarga escala".

A razão pela qual o dinheiro foi distribuído entre várias carteiraswww cassinobitcoin diferentes, segundo Abbott, era "tornar o mais complicado e o mais difícil possível para você, ou a vítima, ou nós, como advogados, encontrarmos".

O alvo perfeito

As vítimas destes golpeswww cassinotrading por telefone geralmente têmwww cassinosituação financeira e social usada contra elas. As pessoas que revelam ter grandes economias são levadas a fazer grandes investimentos. E as que são solitárias fazem amizade com os golpistas.

Recém-aposentada, Jane (cujo nome mudamos para esta reportagem) era um alvo perfeito. Ela havia acabadowww cassinoentrar num programawww cassinodemissão voluntária e tinha um montantewww cassinoquase £ 20 mil (cercawww cassinoR$ 124 mil) que ela acreditava que, investida sabiamente, poderia complementarwww cassinoaposentadoria nos próximos anos.

Em junhowww cassino2020, durante o primeiro lockdown imposto pela pandemiawww cassinocovid-19, ela viu um anúncio onlinewww cassinouma empresa chamada EverFX.

Naquela época, a EverFX era um dos principais patrocinadores do timewww cassinofutebol espanhol Sevilla FC. As estrelas do clube haviam anunciado a plataformawww cassinotrading nas redes sociais e, conforme Jane verificou, ela era regulamentada pela Autoridadewww cassinoConduta Financeira do Reino Unido.

Jane enviou uma mensagem à EverFX por meio do site da empresa — eles retornaram e a colocaramwww cassinocontato com alguém que seria um trader sênior. Ele disse a ela que estava ligandowww cassinoOdessa, na Ucrânia, e se chamava David Hunt. O sotaque dele soava como do Leste Europeu, segundo Jane, mas ela não conseguia identificar. Ela gostou delewww cassinocara.

"Ele realmente sabia das coisas, sabia como todos os mercados funcionavam", diz ela. "Eu realmente entrei na dele."

Em pouco tempo, eles estavam se falando quase todas as manhãs, e Jane estava revelando coisas específicas para as quais ela precisavawww cassinodinheiro — como reparos caros no telhado e uma reserva parawww cassinoaposentadoria. Hunt usou essas informações contra ela, dizendo que certas transações iriam "dar a ela aquele telhado" e "ajudá-la no futuro".

Nos meses seguintes, Jane investiu cercawww cassino£ 15 mil (aproximadamente R$ 93 mil). Mas seus investimentos não estavam indo bem. Hunt a aconselhou a retirar o dinheiro e investirwww cassinouma plataformawww cassinotrading diferente, a BproFX, na qual ela poderia obter um retorno melhor.

A essa altura, Jane confiava plenamentewww cassinoDavid Hunt. "Senti que o conhecia bem, e pensei que ele queria meu bem", disse ela, quase chorando. "Então eu concordei com elewww cassinopassar (o dinheiro)."

O que ela não sabia era que a BproFX era uma entidade offshore não regulamentada com sede na Dominica.

Na realidade, o status regulatório da EverFX no Reino Unido não a impediuwww cassinoaplicar o golpewww cassinocidadãos britânicos, mas a mudança para a BproFX deixaria Jane até mesmo sem as poucas proteções que ela poderia ter sob a legislação do Reino Unido.

A BBC descobriu várias vítimas que foram transferidas para empresas não regulamentadas dessa maneira.

Em setembrowww cassino2020, Jane concordouwww cassinoinvestir £ 20 mil (cercawww cassinoR$ 124 mil) na BProFX, e Hunt a guiouwww cassinovárias transações nos meses seguintes. Maswww cassinoalguma forma ela continuou perdendo dinheiro.

Outras vítimas disseram à BBC que caíram no golpe desta maneira. O londrino Barry Burnett contou que começou a investir após ver um anúncio da EverFX, mas depoiswww cassinoalguns ganhos iniciais, ele perdeuwww cassinorepente maiswww cassino£ 10 mil (aproximadamente R$ 62 mil)www cassino24 horas. O consultor o pressionou a investir mais £ 25 mil (cercawww cassinoR$ 155 mil) para sair do buraco.

"Devo ter recebido pelo menos meia dúziawww cassinoligações no intervalowww cassinocercawww cassinoduas horas", disse Barry. "Pessoas me implorando para colocar mais dinheiro."

Jane enfrentou pressões semelhantes por partewww cassinoDavid Hunt. "Ele ficava me dizendo que quanto mais eu investir, mais posso recuperar", relembra.

Em vez disso, ambos finalmente decidiram parar. Barry havia perdido £ 12 mil (R$ 74 mil) e Jane, £ 27 mil (R$ 168 mil).

"Estou horrorizado, entorpecido", afirmou Barry.

Ambos deram dezenaswww cassinotelefonemas, atráswww cassinosuas perdas, mas sem sucesso. David Hunt parouwww cassinoatender as ligaçõeswww cassinoJane. Ela sabia que tinha perdido tudo.

"O diawww cassinoque percebi isso era meu aniversário", ela recorda.

"Foi na pandemia, minha família havia organizado uma pequena reunião ao ar livre e levado um bolo para mim. Eu estava tentando ficar feliz, mas me senti tão humilhada. Senti que queria sumir da face da Terra."

Levaria meses até ela conseguir ter coragemwww cassinocontar a alguém o que havia feito.

Juntando as peças

As operações do grupo Milton já foram investigadas antes, pelo jornal sueco Dagens Nyheter e outros, mas a BBC se propôs a identificar os figurões por trás do golpe internacional.

Começamos vasculhando documentos corporativos publicamente disponíveis para mapear as conexões entre as empresas do grupo Milton.

Cinco nomes apareceram repetidas vezes, listados como diretores das plataformaswww cassinotrading do grupo Milton ou empresaswww cassinotecnologiawww cassinosuporte — David Todua, Rati Tchelidze, Guram Gogeshvili, Joseph Mgeladze e Michael Benimini.

Ligamos os cinco nomes aos Panama Papers, um vazamentowww cassinomilhõeswww cassinodocumentos ocorridowww cassino2016 detalhando empresas offshore, e descobrimos que quatro deles — Tchelidze, Gogeshvili, Mgeladze e Benimini — foram listados como diretores ou altos funcionários dentrowww cassinoum grupowww cassinoempresas offshore ou subsidiárias associadas que antecedeu o grupo Milton.

Muitas dessas empresas anteriores ao grupo Milton levaramwww cassinoalguma forma a uma pessoa: David Kezerashvili, uma ex-autoridade do governo da Geórgia que foi ministro da Defesa do país por dois anos.

Kezerashvili foi destituído do cargowww cassinoministro da Defesa e posteriormente condenado à revelia por desviar maiswww cassino5 milhõeswww cassinoeuroswww cassinofundos do governo.

Na época dawww cassinocondenação, ele estava morandowww cassinoLondres, e o Reino Unido recusou um pedido da Geórgia parawww cassinoextradição.

Não havia documentos publicamente disponíveis ligando Kezerashvili a essa rede que antecedeu o grupo Milton, mas quando analisamos os Panama Papers, o nome dele aparecia repetidamente, e ele era identificado como fundador das empresas controladoras da rede ou como umwww cassinoseus acionistas iniciais. Nos bastidores, Kezerashvili parecia estar no centro dessa rede.

No que diz respeito ao grupo Milton, tampouco havia documentação publicamente disponível ligando Kezerashvili às empresas golpistas, e não havia evidênciaswww cassinoque ele tivesse qualquer interesse financeiro direto nas marcas do Milton.

Mas vários ex-funcionárioswww cassinoempresas ligadas ao grupo Milton nos disseram confidencialmente que tiveram contato direto com Kezerashvili e sabiam que ele estava envolvido no grupo Milton.

Kezerashvili promove com frequência as plataformaswww cassinotrading fraudulentaswww cassinosuas contas pessoaiswww cassinorede social. No LinkedIn, ele usa seu perfil quase exclusivamente para promover empregos e compartilhar postagens sobre empresas vinculadas ao grupo Milton.

A BBC conseguiu encontrar uma sériewww cassinooutras evidências ligando o ex-ministro da Defesa às marcas do Milton.

Várias empresas pertencentes a Kezerashvili usavam um servidorwww cassinoe-mail privado no qual os únicos outros usuários eram empresas do grupo Milton.

Sua empresawww cassinocapitalwww cassinorisco, a Infinity VC, era proprietária da marca e dos domínios dos sites das empresas que forneciam a tecnologia das plataformaswww cassinotrading para os golpistas.

Kezerashvili também é donowww cassinoum prédio comercialwww cassinoKiev que abrigava tanto o call center fraudulento que vendia os serviços da EverFX quanto as empresaswww cassinotecnologia que forneciam o software — escritórios que foram alvowww cassinooperação da políciawww cassinonovembro. Ele também possui um prédio comercialwww cassinoTbilisi, onde estavam presentes algumas das mesmas empresaswww cassinotecnologia.

Quando a BBC analisou os perfiswww cassinorede social pertencentes aos quatro homens do alto escalão do grupo Milton, ficou claro pelas fotos postadaswww cassinofestaswww cassinocasamento e outros eventos sociais que todos eles tinham uma relação social próxima com Kezerashvili.

Kezerashvili é amigo no Facebookwww cassinopelo menos 45 pessoas ligadas aos golpes do grupo Milton, e um dos quatro figurões identificados pela BBC é seu primo.

A BBC localizou Kezerashvili emwww cassinomansãowww cassino£ 18 milhõeswww cassinoLondres e pediu para falar com ele, mas fomos informadoswww cassinoque ele não estava disponível.

Ele afirmou à BBC por meiowww cassinoseus advogados que negava veementemente qualquer envolvimento com o grupo Milton ou que obtinha ganhos financeiros com golpes.

Ele disse que a EverFX era, pelo que ele sabe, um negócio legítimo, e seus advogados argumentaram que outras conexões que encontramos com as pessoas e a tecnologia por trás disso "não provavam nada".

Chelidze e Gogeshvili também negaram veementemente nossas acusações, dizendo que a EverFX era uma plataforma legítima e regulamentada.

Eles negaram ter conhecimento do Milton ouwww cassinoqualquer conexão entre a EverFX e as marcas que identificamos, que eles sugeriram ter usado indevidamente o código-fonte e a marca da EverFX para confundir os usuários.

Eles disseram que a EverFX nunca teve uma carteirawww cassinocriptomoedas e não tinha controle sobre como seus processadoreswww cassinopagamento terceirizados direcionavam os fundos.

Mgeladze também negou nossas acusações, dizendo que nunca foi proprietáriowww cassinonenhum call center que vendeu investimentoswww cassinoforma enganosa e fraudulenta e não tem conhecimento do grupo Milton.

Benimini não respondeu às nossas perguntas.

A EverFX negou nossas acusações afirmando que era uma plataforma legítima e regulamentada, na qual os riscos eram totalmente explicados. Eles disseram que haviam investigado o casowww cassinoBarry Burnett e descobriram que ele era o responsável pelas perdas.

No casowww cassinoJane, eles afirmaram que as perdas foram resultadowww cassinosua mudança para uma empresa não relacionada. E acrescentaram que haviam cooperado totalmente com a Autoridadewww cassinoConduta Financeira e que não havia reclamações regulatórias pendentes no Reino Unido.

A Autoridadewww cassinoConduta Financeira informou que a EverFX foi banida pela agênciawww cassino2021, junto a outras marcaswww cassinotrading semelhantes.

O Sevilla FC disse à BBC apenas que, uma vez encerrado o contrato com a EverFX, eles não tiveram mais contato com a empresa.

Os crimeswww cassinofraude foram responsáveis por maiswww cassino£ 4 bilhões no Reino Unido no ano passado, e acredita-se que os golpeswww cassinoinvestimento online rendam centenaswww cassinomilhõeswww cassinolibras por ano. Mas a polícia do Reino Unido enfrentou críticas por parte das vítimas sobre o que consideram uma faltawww cassinoação contra golpistaswww cassinonomewww cassinocidadãos britânicos.

Jane percorreu vários caminhos, no país e no exterior,www cassinobusca dos fundoswww cassinoaposentadoria perdidos, mas não chegou a lugar nenhum. A polícia da cidadewww cassinoLondres, no Reino Unido, fez um boletimwww cassinoocorrência, mas "não deuwww cassinonada", segundo ela. O banco dela tampouco foi capazwww cassinoajudar, "alémwww cassinoescrever algumas cartas".

"E, sinceramente, por que eles deveriam?", questionou ela, encolhendo os ombros.

Ela fez então a única coisa que conseguiu pensar. Foi a vários siteswww cassinoavaliação online e escreveu críticas sobre as marcaswww cassinotrading que a haviam enganado.

"Só queria alertar qualquer outra pessoa que possa cair nessa", afirmou.

"Eu dediquei bastante esforço nisso. Espero que alguém veja."